A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a terceira fase da Operação Fake Agents, que investiga um esquema de desvio de aproximadamente R$ 7 milhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol, ex-atletas e treinadores. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), com apoio da área de Inteligência e Segurança da Caixa Econômica Federal.

Segundo as investigações, o grupo criminoso era liderado por uma advogada que mantinha contatos dentro de agências bancárias responsáveis por autorizar os saques irregulares. A profissional teve sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa após ser identificada como coordenadora do esquema. Ela utilizava documentos falsos e contas bancárias abertas em nome das vítimas para movimentar os valores desviados.

Entre os nomes lesados estão figuras conhecidas do futebol brasileiro e internacional, como Gabriel Jesus, Ramires, Paulo Roberto Falcão, Obina, Titi, Raniel, Christian Cueva, João Rojas e Alejandro Donatti. A fraude veio à tona após um banco privado identificar uma conta aberta com documentação falsa em nome do jogador peruano Paolo Guerrero, que teve cerca de R$ 2,2 milhões retirados indevidamente.

Nesta fase da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro: três em residências de funcionários da Caixa Econômica Federal e um em uma agência da instituição localizada no Centro da cidade.

Os envolvidos devem responder por crimes como falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa, podendo ser enquadrados em outras infrações conforme o avanço das apurações.

A Caixa Econômica Federal informou que todos os clientes prejudicados têm seus valores integralmente restituídos e que mantém uma equipe técnica dedicada à prevenção de fraudes e à proteção dos dados dos clientes. O banco reforçou que atua em parceria com a Polícia Federal e demais órgãos de controle na repressão a crimes financeiros.